New Delhi, 1 Februari: Pemerintah telah menampar penalti sebesar Rs 9,27 juta rupee di Bitbit FinTech Limited (BITBIT), pemasok Virtual Digital Asset Services (VDA SP) pada pelanggaran Pencegahan Pencucian Uang, 2002 (PMLA). Unit Intelijen Keuangan (FIU-IND) memberlakukan denda moneter dari total Rs 9,27,00,000 di BITBIT, “dengan mengacu pada pelanggaran kewajibannya di bawah PMLA”.
BYBIT terus memperluas layanannya di pasar India tanpa memastikan pendaftaran wajib dengan FIU-ind, menurut agensi tersebut. “Pelanggaran yang terus-menerus dan berkelanjutan menyebabkan FIU-ID memblokir situs webnya untuk menghentikan operasi berdasarkan Undang-Undang Teknologi Informasi, 2000 melalui Kementerian Elektronika dan Teknologi Komunikasi (MEITY),” kata Kementerian Keuangan. Amazon meningkatkan pengeluaran iklan di Elon Musk-Run X, Apple dalam pembicaraan untuk kembali.
FIU-IND sebelumnya telah mengeluarkan pedoman anti-peluncuran uang (AML) dan memerangi pembiayaan terorisme (CFT) untuk menginformasikan entitas yang menawarkan layanan terkait aset digital virtual pada 10 Maret 2023. Selain itu, surat edaran terperinci dengan surat edaran terperinci terperinci Mengenai registri virtual virtual, pemasok layanan aset digital sebagai entitas pelaporan dikeluarkan pada 17 Oktober 2023. Setelah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap presentasi tertulis dan lisan dari BITBIT, FIU-IND menemukan BITBIT yang bertanggung jawab atas tuduhan atas berbagai pelanggaran. Skema PM magang, asosiasi publik-swasta untuk meningkatkan pengembangan keterampilan dan pelatihan kejuruan: Survei Ekonomi 2024–25.
Awal bulan ini, BITBIT mengumumkan pembatasan sementara dalam layanannya untuk pengguna India pada bulan Maret 2023, pemerintah membawa perusahaan -perusahaan kriptografi berdasarkan ketentuan PMLA, memerintahkan mereka untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan melaksanakan ketekunan pelanggan yang tepat, antara lain. Kemudian, semua penyedia layanan aset digital virtual diminta untuk mendaftar sebagai entitas pelaporan dengan FIA. Tahun lalu, Binance pertukaran kriptografi utama membayar 18,82 juta rupee kepada Badan Pemerintah dan melanjutkan operasinya di negara itu setelah mendaftar dengannya.
(Kisah sebelumnya pertama kali muncul pada 1 Februari, 1 Februari 2025 10:27 pagi. Untuk mendapatkan lebih banyak berita dan pembaruan tentang politik, dunia, olahraga, hiburan dan gaya hidup, masuk ke situs web kami last.com).
