Dua pria Florida telah dituduh apa yang digambarkan oleh jaksa penuntut sebagai skema untuk mencuri lebih dari $ 100 juta dari organisasi nirlaba yang mengelola dana untuk para penyandang cacat dan kebutuhan khusus.
Otoritas federal mengungkapkan minggu ini tuduhan bahwa menuduh Leo J. Govoni, 67, dari Clearwater, dan John Witeck, 60, dari Tampa, dengan banyak posisi yang mencakup penipuan melalui pos, penipuan elektronik dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Jika dihukum karena semua tuduhan, mereka menghadapi beberapa dekade di penjara.
Kasus ini melibatkan salah satu administrator terbesar dari perwalian kebutuhan khusus negara itu, yang dirancang untuk mengelola dana bagi orang -orang dengan kebutuhan khusus.
Pusat Administrasi Perwalian Kebutuhan Khusus di Clearwater, yang ditentukan oleh Govoni 25 tahun yang lalu, mengelola lebih dari 2.000 akun yang berisi sekitar $ 200 juta untuk orang -orang di Florida dan di seluruh negeri. Pelanggan dijanjikan bahwa organisasi nirlaba akan melindungi dan menginvestasikan uang mereka, kata jaksa penuntut.
Tetapi Govoni dan Witeck, seorang akuntan yang bekerja dengan Govoni, menggunakan organisasi nirlaba sebagai “latar belakang granis” untuk memperkaya diri mereka sendiri, menurut dokumen peradilan.
Govoni dituduh menggunakan uang dari organisasi nirlaba untuk bepergian di pesawat pribadi, membayar biaya seumur hidup untuk teman dan keluarga mereka dan menjalani “gaya hidup lengkap dengan kotak mewah di Tampa Bay Bucaneers dan Kentucky Derby Games,” kata jaksa penuntut dalam catatan pengadilan.
Pengacara untuk Govoni atau Witeck tidak terdaftar dalam file yudisial dari kasus saat ini.
Paul Sisco, seorang pengacara Tampa yang telah mewakili Govoni di masa lalu, mengatakan bahwa “ada anggapan tidak bersalah bahwa tidak ada dari kita yang harus kehilangan pandangan di sini.”
“Dalam hampir dua dekade pertemuan, Tuan Govoni, saya tidak pernah merasakan gagasan tentang tipu daya,” kata Sisco.
Sisco menangani beberapa masalah yang berkaitan dengan tautan dan penahanan Govoni. Dia menolak untuk membahas perincian tentang hal itu sebelum sidang pada hari Kamis, ketika masalah ini diharapkan akan ditangani di pengadilan.
Jaksa menuduh orang -orang menyembunyikan penipuan melalui transaksi keuangan yang kompleks dan mengirim negara -negara penipuan dengan saldo palsu ke kebutuhan khusus dan keluarga mereka.
Organisasi nirlaba itu menyatakan kebangkrutan pada tahun 2024 dan “mengungkapkan bahwa lebih dari $ 100 juta hilang dalam dana klien-benefisien dari akun fidusia mereka,” kata jaksa federal dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tuduhan tersebut.
“Penipuan yang dituduhkan dalam skema nasional ini tidak terduga,” kata jaksa penuntut AS Gregory Kehoe dalam pernyataan itu.
Kasus ini diselidiki oleh banyak lembaga federal, termasuk FBI, IRS dan Administrasi Jaminan Sosial.
“Tidak hanya sumber daya organisasi itu habis, tetapi subyek yang dituduh mengkhianati kepercayaan masyarakat dan, pada akhirnya, dalam kebangkrutan garis hidup bagi keluarga yang rentan,” kata José Pérez, asisten direktur Divisi Investigasi Kriminal FBI.
= htmlentities (get_the_title ())?>%0d%0a%0d%0a = get_permalink ()?>%0d%0a%0d%0a = htmlentities (‘Untuk lebih banyak cerita seperti ini, pastikan Anda mengunjungi https: //ww.aetidahones. Lengkapi lebih lanjut.) Periksa%20Out%20THIS%20Story%20 Dari%20Artideahonews “class =” fa-stack jDialog “>
